PT Hensel Davest Indonesia Tbk Sukses Gelar RUPSTLB, Begini Hasilnya

Selasa, 1 September 2020 11:13
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — PT Hensel Davest Indonesia Tbk (HDI) telah sukses menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (RUPSTLB), Senin (31/8/2020) kemarin.

RUPSTLB telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1,194,680,400 lembar saham atau 78,36 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Ferdiana, Corporate Secretary PT Hensel Davest Indonesia Tbk mengatakan, dalam RUPST tersebut, terdapat sejumlah kesepakatan yang dihasilkan sesuai dengan kesepakatan para pemegang saham.

Seperti menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan audit konsolidasi perseroan dan Entitas anak untuk tahun buku 2019.

“Selain itu, pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada direksi dan dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2019,” ucapnya.

Selanjutnya, menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan sebagai berikut Dana IPO yang diperoleh adalah sebesar Rp. 200,114,250,000 dengan komposisi alokasi, 65% peningkatan modal kerja Davestpay untuk akuisisi merchant berupa UMKM (warung) dan individu, pembelian persediaan barang dagang, dan pembiayaan piutang usaha kepada pelanggan 10% meningkatkan teknologi komunikasi informasi Davestpay.

Selanjutnya pembelian server Davestpay, pengembangan Aplikasi Davestpay, peningkatan keamanan sistem server aplikasi Davestpay dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan, dan 25% pembelian bagunan untuk operasional. Dengan perincian telah direalisasikan adalah Biaya IPO sebanyak Rp. 8,859,000,000, Modal kerja Rp124,315,912,500, dan sisa dana IPO Rp. 66,939,337,500.

Selanjutnya, menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2019. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan, Rp1,000,000,000 disisihkan dan dibukukan sebagai cadangan, dan 10,829,275,421 dimasukan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan.

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan komisaris perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dengan kriteria utama independen serta terdaftar di OJK, serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.

Menerima dengan baik keputusan

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan untuk tahun buku 2020 sesuai dengan rekomendasi komitenominasi dan remunerasi yaitu sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019).

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota dewan komisaris dan direksi perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite nominasi dan remunerasi.

Persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Menyetujui pengunduran diri Bapak Maxie Johnny selaku Komisaris Utama PT Hensel Davest Indonesia Tbk efektif per 31 Agustus 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2019.

Menerima dengan baik keputusan penetapan Ibu Selvy Hamzano sebagai Komisaris Utama PT Hensel Davest Indonesia Tbk efektif per tanggal 31 Agustus 2020.

Adapun rincian perubahan susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut :

Komposisi pengurus lama

Komisaris Utama : Maxie DjonnyKomisaris : Adikin BasirunKomisaris Independen : Ida Bagus Putu SinarbawaDirektur Utama : Hendra DavidDirektur : Edwin HosanDirektur : Ferdiana

Menjadi Komposi pengurus baru

Komisaris Utama : Selvy HamzanoKomisaris : Adikin BasirunKomisaris Independen : Ida Bagus Putu Sinarbawa Direktur Utama : Hendra DavidDirektur : Edwin HosanDirektur : Ferdiana

Sementara, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan menyetujui untuk menjaminkan, mengalihkan termasuk corporate guarantee, sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pendanaan dan/atau pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama untuk memenuhi pasal 102 UU no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Menyetujui Pindah alamat di sistem AHU kemenkumham dari alamat JI. Lamaddukelleng No.59, Kunjung Mae, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ke Gedung Graha Pena Lt. 17 Jl.Urip Sumoharjo No.20 Makassar, Sulawesi Selatan, 90234.

Menyetujui Perubahan penggunaan dana IPO. 65% peningkatan modal kerja Davestpay untuk akuisisi merchant berupa UMKM (warung) dan individu, pembelian persediaan barang dagang, dan pembiayaan piutang usaha kepada pelanggan. 10% meningkatkan teknologi komunikasi informasi Davestpay, pembelian server Davestpay, Pengembangan Aplikasi Davestpay, peningkatan keamanan sistem server Aplikasi Davestpay dan Pengembangan sumber daya manusia perusahaan.

25% pembelian bangunan untuk operasional menjadi 90% Peningkatan Modal Kerja DavestPay, 10% peningkatan SDM dan IT pada DavestPay. Menyetujui perubahan anggaran dasar dengan menambahkan “transfer dana” di maksud dan tujuan perseroan. Menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan untuk disesuaikan dengan peraturan OJK baru yaitu POJK 15 dan POJK 16. (ikbal/fajar)

Komentar

VIDEO TERKINI